WWFT en identificatie

ID en WWFT

Vragen met een * zijn verplicht.

Klantgegevens

Identificatieplicht

Keuzerondjes *

Risico-inventarisatie WWFT

Is er direct contact met de cliënt? *
Zijn de activiteiten van de onderneming duidelijk? *
Is de juridische structuur veelvuldig gewijzigd? *
Is de cliënt terughoudend in het verschaffen van informatie? *
Werkt de cliënt met veel contant geld? *
Is de bron van vermogen duidelijk? *
Heeft cliënt direct of indirect een belang of zeggenschap van meer dan 25% in een andere entiteit? *
Is aanvullend onderzoek nodig? *
Bezig met versturen

STEL JE VRAAG!

Je kunt natuurlijk ook je vraag achterlaten bij Robbie. Stel hieronder je vraag en Robbie zal het voor je uitzoeken!

vervolg pagina contact
Bezig met versturen
Jouw administratie goed geregeld?
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen